查获42两黄金、100万枚USDT！越南警方捣毁OKWIN跨国网络赌博集团 42人被起诉

7月9日，越南河内市公安局通报，警方成功侦破一起依托OKWIN生态系统运营的跨国网络赌博案件，捣毁一个集非法买卖银行账户、资金流转、网络赌博于一体的大型犯罪网络，并依法对42名犯罪嫌疑人提起公诉。 据警方介绍，案件最初源于一起非法收集、买卖银行账户信息案件。犯罪团伙冒充电信运营商合作人员，借运营商开展“数据清理”工作的机会，非法获取大量民众个人信息及身份证照片，并利用这些身份资料在全国范围内开设银行账户和电子钱包账户，随后出售给境内外犯罪组织，用于网络赌博、网络诈骗及其他网络犯罪活动。 经调查确认，河进达（Hà Tiến Đạt）为该犯罪团伙主犯，负责联系买家、制定犯罪流程、组织交易及指挥成员实施犯罪；其同伙杨鸿福（Dương Hồng Phúc）则负责招募网络兼职人员、组织收集个人信息、管理团队并发放佣金。 警方调查显示，仅2025年4月至9月期间，该团伙便非法收集、开设并出售5000多个银行账户，非法获利近60亿越南盾。 在进一步深挖侦查过程中，河内市公安局网络安全与高科技犯罪侦查部门联合刑警部门，成功锁定一个依托OKWIN生态系统运营的跨国网络赌博集团。警方表示，OKWIN是一个面向多个国家和地区提供在线博彩服务的跨国赌博平台，旗下运营、管理60多个赌博网站及游戏平台，包括32win、Kuwin、789win、Okfun等多个平台。 今年3月8日至12日，警方分别在西宁省、河内市、胡志明市、顺化市、岘港市、平顺省、太原省及广宁省等多个地区同步开展收网行动，共传唤调查29名涉案人员。 行动中，执法人员共查获42两黄金、74亿越南盾现金、100万枚USDT，以及约100台电脑、手机等涉案设备。 河内警方表示，此次行动成功摧毁了一条长期向网络诈骗、网络赌博及网络高利贷等犯罪活动提供银行账户的重要犯罪链条，有效切断了相关犯罪资金流转渠道和账户来源。目前，案件仍在进一步扩大调查中。