越南老街省3人涉嫌为中国诈骗团伙洗钱近480亿越盾被捕

越南老街省3人涉嫌为中国诈骗团伙洗钱近480亿越盾被捕 6月22日，越南老街省公安厅通报，省安全调查机关已对一起洗钱案立案调查，并依法起诉、逮捕3名犯罪嫌疑人。3人涉嫌帮助中国籍诈骗团伙清洗非法所得资金近480亿越盾（约合人民币1400万元）。 被捕的3名嫌疑人分别为：王文明（Vương Văn Minh），51岁，居住于越南老街省巴刹县（Bát Xát）；李忠源（Lý Trung Nguyên），21岁，居住于郑祥乡（Trịnh Tường）；班氏榴（Bàn Thị Lứu），21岁，居住于嘉会乡（Gia Hội）。三人均为老街省居民。 调查显示，2026年4月初，班氏榴在中国期间结识一名绰号为“七指”的男子。该男子要求班氏榴在越南寻找愿意出租银行账户的人员，以帮助处理网络诈骗团伙骗取的资金，使非法所得合法化。 警方调查发现，该诈骗团伙长期通过Facebook直播推广所谓的网络彩票、刮刮卡抽奖等活动，并宣称中奖金额高达数十亿越盾。当受害者购买刮刮卡后，诈骗人员会谎称其中奖，并要求缴纳保证金或手续费才能领取奖金。随后，诈骗分子不断编造各种理由要求受害者继续转账汇款。当受害者无力继续支付时，诈骗团伙便卷款消失并切断联系。 赃款通过USDT转移洗白。调查机关表示，诈骗所得资金会先经过多个越南银行账户进行转移，随后被用于购买数字货币USDT（泰达币），以掩盖资金来源并逃避追查。按照约定，出租银行账户者每天可获得120美元报酬；成功介绍账户出租人的中介，每人每天可额外获得20美元佣金。 明知是洗钱仍参与。2026年4月中旬，班氏榴拉拢李忠源加入该活动。尽管李忠源清楚知道这是为中国籍诈骗分子提供洗钱服务，但仍因贪图利益而同意参与。随后在4月21日，李忠源又邀请王文明加入，并承诺每天支付200万越盾报酬。 一个月洗钱近480亿越盾。调查机关确认，从2026年4月28日至5月31日期间，李忠源与王文明帮助中国籍犯罪分子转移和洗白资金总额达477.8亿越盾。所有资金随后均被兑换成USDT，并按照幕后组织指示转入指定数字钱包。在短短一个多月时间内，该团伙共协助洗钱近480亿越盾，非法获利超过1.25亿越盾。 目前，案件仍在进一步调查扩展中，警方正继续追查相关涉案人员及背后跨境犯罪网络。