泰国乌隆他尼警方捣毁与中国犯罪集团有关联的呼叫中心及洗钱网络，一年洗钱逾10亿泰铢

泰国乌隆他尼府警方于2026年7月16日展开大规模联合执法行动，突袭多处涉嫌非法金融活动、网络赌博及高利贷窝点，成功捣毁一个与境外中国籍诈骗集团（Call Centre）有关联的犯罪网络。警方查明，该团伙利用远程操控的支付网关（Payment Gateway）系统，在过去近一年内处理非法资金超过10亿泰铢。 此次行动由乌隆他尼府警察调查部门持法院搜查令同步展开，在多个地点实施搜查，共逮捕多名嫌疑人，查获大量涉案证物，并揭露了一条组织严密的跨国洗钱网络。 赌博账户管理窝点落网4人 警方首先突袭位于乌隆他尼府直辖县Ban Lueam分区的一处住宅，该地点被用作管理网络赌博账户的据点。 现场逮捕3名嫌疑人，包括： 一名33岁女子； 一名23岁女子； 一名20岁男子。 警方同时查扣大量用于实施犯罪的通讯设备。 随后，警方继续搜查位于Mak Khaeng分区的一处办公室，再逮捕一名36岁女子，并缴获： 现金152,690泰铢； 多张ATM银行卡； 21套电脑设备。 调查显示，这些电脑专门用于远程控制大量手机作为支付网关（Payment Gateway），负责转移犯罪所得资金。 境外中国幕后操控 全程通过Telegram下达指令 警方调查发现，该办公室共有4名泰国籍管理员，实行24小时轮班制度，每班12小时。 虽然管理员负责操作系统，但从未拥有电脑控制权限，整个系统均由身处海外的中国籍幕后组织者远程操控。 幕后人员通过Telegram使用中文或英文发布指令，详细指定： 将资金转入哪些银行账户； 每笔转账金额； 完成转账后上传汇款凭证至指定Telegram群组。 随后，还有专门的审核团队对交易记录及二维码（QR Code）进行复核确认，以降低交易风险。 警方表示，该犯罪集团故意利用手机设备进行资金转账，借此绕过泰国银行的人脸识别等安全验证措施。 每天洗钱约300万泰铢 一年资金流超过10亿 警方估计，该支付网关网络每日处理资金约300万泰铢，每月约9,000万泰铢，持续运作近一年，累计处理资金超过10亿泰铢。 警方指出，目前网络赌博集团、电话诈骗集团及毒品犯罪组织，越来越少使用传统的"人头账户"，而是通过支付网关进行洗钱。 这些支付网关通常收取约3%手续费，负责接收犯罪资金，再通过多个"人头账户"转移，或兑换为数字资产隐藏资金来源，最终提现后交付给幕后犯罪集团。 警方认为，乌隆他尼这处办公室正是整个跨国洗钱链条中最后一道资金清洗环节。 另破获高利贷团伙 年利率最高达228% 与此同时，警方还同步打击非法高利贷团伙。 在Chiang Yuen分区的一次搜查中，警方逮捕一名49岁男子，并查获： 借款人抵押车辆4辆； 多份借款合同； 一把9毫米手枪及50发子弹； 一把霰弹枪。 嫌疑人辩称，这些枪支均为借款人抵押贷款时留下的物品。 随后，警方又在Sam Phrao分区多个停车场及仓库展开搜查，再逮捕一名50岁女子，并追回另外8辆汽车及皮卡车，均系非法扣押借款人的车辆。 调查发现，该高利贷团伙在放款前即扣除20%至23%的手续费及停车费，导致借款人的实际年化利率高达120%至228.125%，远远超过泰国法律允许的上限。 目前，泰国警方仍在持续追查相关资金流向，锁定更多涉案人员，并进一步追缉与境外中国犯罪集团有关联的幕后组织者。