越南特大高利贷洗钱案涉案超2万亿越盾 法院退回案卷补充取证 103名被告人涉案

越南一桩涉案超2万亿越盾特大高利贷、洗钱案件，目前法院将涉及103名被告人的案卷退回侦查机关补充取证，重点核查支付中介账户冻结资金与非法获利金额。 该案由卢旺等三名中国籍头目主导，搭建网贷App高利放贷，年化利率极高，借助大量账户洗钱、非法跨境转移资金，早前部分主犯已获刑，多名越南籍骨干负责运营、催收、资金汇兑从中牟利。