泰国警方捣毁“Tiger”网络赌博集团，查扣资产4600万泰铢，月流水高达5亿泰铢

#泰国新闻 泰国警方捣毁“Tiger”网络赌博集团，查扣资产4600万泰铢，月流水高达5亿泰铢 2026年7月3日，泰国讯——泰国中央调查局（CIB）召开新闻发布会，通报代号为“Tiger Head Hunt（猎虎行动）”的专项行动成果，成功捣毁“Tiger”网络赌博集团，查扣涉案资产总价值超过4600万泰铢。 出席发布会的包括中央调查局局长纳塔萨克·乔纳赛（Lt. Gen. Nattasak Chaowanasai）、科技犯罪侦查局（CCIB）负责人及多名办案警官。 警方表示，案件源于对名为“boonmee”的网络赌博网站及其所属“Tiger”平台的调查。该平台长期非法经营多种网络赌博业务，包括： 真人赌场； 电子游戏（老虎机）； 泰拳博彩； 国际足球博彩等。 警方通过深入追查资金流向发现，该赌博集团涉嫌利用复杂的资金转移方式掩饰赌博所得，资金通过公司账户及大量个人“人头账户”层层转账，以逃避执法部门追查。 调查显示，该网络赌博集团每月资金流水高达5亿泰铢，规模远超一般网络赌博网站。 进一步调查银行交易记录后，警方在黎府（Loei）发现重要线索，并搜查一处住宅。 现场一名女子拉米塔（Romita）供述，她每月收取1500泰铢报酬，允许犯罪团伙使用其家中的WiFi网络进行金融交易，以作为资金转账的网络节点，隐藏实际操作者的IP地址。 随后，警方继续深挖，锁定位于清迈府（Chiang Mai*的一处“安全屋（Safe House）”。警方确认，该地点负责接收Tiger赌博平台旗下游戏系统佣金，并作为犯罪集团资金中转站。 警方依法搜查两处目标住宅，成功逮捕： 塔猜（Tatchai）——集团负责人及系统管理者； 克里塔雅（Krittaya）——塔猜女友，负责财务工作，统计账目并跟踪旗下40至50个赌博网站的资金流向。 调查显示，所有资金最终都会转入克里塔雅姐姐拉米塔名下账户，再继续转移。 警方已对三名嫌疑人提出多项指控，包括： 非法组织及经营电子网络赌博； 直接或间接宣传、招揽他人参与网络赌博； 合谋实施洗钱犯罪； 共同洗钱等罪名。 此次行动中，警方共查扣大量涉案财物，包括： 一辆迈凯伦（McLaren）豪华跑车； 一辆奥迪（Audi）汽车； 大量珠宝首饰； 多个名牌奢侈品包； 现金等。 查扣资产总价值超过4600万泰铢。 此外，警方还冻结涉案银行账户资金400多万泰铢。 目前，三名嫌疑人已连同全部证物移交科技犯罪侦查局第三分局调查人员依法处理。警方表示，将继续追查该赌博集团的资金流向，进一步查封、没收其他涉案资产，并扩大调查相关犯罪网络。